판사는 미국 재무부가 CNMI 카지노를 규제할 수 있다고 판결했습니다 > 자유게시판

북마리아나 제도 연방(CNMI) 판사가 미국 재무부가 태평양 군도의 카지노를 규제할 권한이 있다는 판결을 내렸다고 사이판 트리뷴 신문이 보도했습니다.

CNMI는 푸에르토리코와 유사한 영연방 지위를 가진 미국 영토이지만, 미국 연방 규제의 영향력이 그곳까지 뻗어 있으며 자금 세탁 방지와 같은 문제를 다루고 있다고 신문은 전했습니다. 이 신문은 북마리아나 제도의 라모나 V. 망글로나 수석 판사의 판결을 인용했습니다.

미국 정부는 작년 11월 홍콩 엔터테인먼트(해외) 투자회사를 상대로 티니안 다이너스티 호텔 앤 카지노라는 현지 게임 부동산과 관련하여 158건의 형사 고발을 제기했습니다. 이 혐의에는 155건의 통화 거래 보고서 미제출 혐의(CTR)가 포함되었습니다.

홍콩 엔터테인먼트는 미국 의회가 미국 재무부에 CNMI의 카지노를 규제할 권한을 부여하지 않았기 때문에 회사가 CTR을 제출할 의무가 없다는 이유로 연방 기소를 기각하기로 결정했습니다.

만글로나 판사는 홍콩 엔터테인먼트의 기각 신청을 부인하면서 1970년 설립 당시부터 미국 은행 비밀법이 재무부 장관에게 '미국'이라는 용어를 "미국의 소유"로 확장할 수 있는 권한을 부여했다고 지적했습니다.

2014년 6월, 티니안 부동산의 VIP 서비스 매니저였던 조지 큐는 미국 지방 지방법원과의 계약을 수락한 여러 관리자 중 한 명이었습니다. 당시 사이판 트리뷴은 퀘가 도박꾼이 미국 정부에 필요한 서류를 제출하지 않고도 미화 1만 달러 이상의 거래를 할 수 있도록 허용한 음모 혐의로 기소되었다고 보도했습니다.

2013년 5월에 처음 제기된 이 기소장에는 팀 블라이스라는 카지노 매니저도 기소되었습니다. 블라이스는 미국 보조 변호사로부터 유사한 계약을 수락했으며, 이를 통해 기소 유예 계약이 체결되었습니다.

마카오 정킷 투자자로부터 수익원에 대한 권리를 인수하기 전 냉동 식품 사업을 시작한 임페리얼 퍼시픽 인터내셔널 홀딩스는 CNMI 주요 섬인 사이판에서 카지노 사업을 계획하고 있습니다.
 

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